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Le Conseil d'Administration

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Le Conseil d’Administration est une instance collégiale qui représente collectivement l’ensemble des actionnaires et qui agit en toutes circonstances dans l’intérêt social de la Société et du Groupe.

Le fonctionnement

Il détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le Conseil d’Administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Le Conseil d’Administration veille à l’équilibre de sa composition et à la pertinence de son fonctionnement pour agir au mieux de l’intérêt de la Société et exercer ses missions. 

La constitution du Conseil et des comités

Monsieur Gauthier Louette est Président-Directeur général et administrateur de la Société.

Les autres administrateurs sont : Denis Chêne, Christian Rochat, Nathalie Palladitcheff, Gabrielle van Klaveren-Hessel, Daniel Boscari, Sophie Stabile, Regine Stachelhaus, Peter Mason et Michel Bleitrach.

Sophie Stabile, Regine Stachelhaus, Peter Mason et Michel Bleitrach sont les membres indépendants du Conseil d’Administration.

Daniel Boscari est le représentant des salariés du Groupe et Gabrielle van Klaveren-Hessel la représentante du FCPE SPIE Actionnariat.

Le Conseil d’administration a nommé Sir Peter Mason comme administrateur référent avec pour missions principales d’assister le Président-directeur général dans l’organisation et le bon fonctionnement du conseil et des comités, d’être le point de contact privilégié des actionnaires, en particulier ceux qui ne sont pas représentés au conseil, sur les questions de gouvernement d’entreprise, et de traiter de tous les cas de conflits d’intérêts qui peuvent survenir au sein du conseil ou de la direction générale.

Le Conseil d’Administration comprend en outre deux censeurs : Alexandre Motte et Baudoin Lorans.

Le Conseil d’Administration a constitué en son sein quatre comités destinés à améliorer son fonctionnement et à concourir efficacement à la préparation des décisions :

Le Comité d’Audit
Il est en charge du suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Il est composé de Peter Mason (Président), Sophie Stabile et Christian Rochat.

Le Comité des Rémunérations
Il joue un rôle essentiel dans les rémunérations de la Direction Générale et du Conseil d’administration.
Il est composé de Michel Bleitrach (Président), Daniel Boscari et Sophie Stabile.

Le Comité des Nominations et de la Gouvernance
Il joue un rôle essentiel dans la composition de la Direction Générale et du Conseil d’administration.
Il est composé de Regine Stachelhaus (Président), Nathalie Paladitcheff, Gauthier Louette et Sir Peter Mason.

Le Comité Stratégique et des Acquisitions
Il est en charge du suivi des questions relatives à la politique du Groupe en matière d’acquisitions et de financement.
Il est composé de Gauthier Louette (Président), Nathalie Paladitcheff, Christian Rochat, Denis Chêne et Regine Stachelhaus et Gabrielle van Klaveren-Hessel.

Biographies des administrateurs

Accès aux biographies des administrateurs

 

Règlement intérieur du Conseil d'Administration

Règlement intérieur du Conseil d'Administration adopté le 9 mars 2017