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Le Conseil d'Administration

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Le Conseil d’Administration est une instance collégiale qui représente collectivement l’ensemble des actionnaires et qui agit en toutes circonstances dans l’intérêt social de la Société et du Groupe.

Le fonctionnement

Il détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le Conseil d’Administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Le Conseil d’Administration veille à l’équilibre de sa composition et à la pertinence de son fonctionnement pour agir au mieux de l’intérêt de la Société et exercer ses missions. 

La constitution du Conseil et des comités

Monsieur Gauthier Louette est Président-Directeur général et administrateur de la Société.

Les autres administrateurs sont : Tanja Rueckert, Elisabeth van Damme, Gabrielle van Klaveren-Hessel, Daniel Boscari, Sophie Stabile, Regine Stachelhaus, Peter Mason, Michel Bleitrach et FFP Invest représentée par Bertrand Finet.

Sophie Stabile, Regine Stachelhaus, Peter Mason, Tanja Rueckert, Michel Bleitrach et FFP Invest (Bertrand Finet) sont les membres indépendants du Conseil d’Administration.

Daniel Boscari est le représentant des salariés du Groupe et Gabrielle van Klaveren-Hessel la représentante du FCPE SPIE FOR YOU.

Le Conseil d’administration a nommé Sir Peter Mason comme administrateur référent avec pour missions principales d’assister le Président-directeur général dans l’organisation et le bon fonctionnement du conseil et des comités, d’être le point de contact privilégié des actionnaires, en particulier ceux qui ne sont pas représentés au conseil, sur les questions de gouvernement d’entreprise, et de traiter de tous les cas de conflits d’intérêts qui peuvent survenir au sein du conseil ou de la direction générale.

Le Conseil d’Administration a constitué en son sein trois comités destinés à améliorer son fonctionnement et à concourir efficacement à la préparation des décisions :

Le Comité d’Audit
Il est en charge du suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et du contrôle des risques.
Il est composé de Peter Mason (Président), Sophie Stabile, Elisabeth van Damme, Gabrielle van Klaveren-Hessel et Bertrand Finet.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations
Il joue un rôle essentiel dans la composition du Conseil d'Administration, des plans de succession et pour les rémunérations de la Direction Générale et du Conseil d’administration.
Il est composé de Michel Bleitrach (Président), Daniel Boscari, Bertrand Finet et Sophie Stabile.

Le Comité RSE et de la Gouvernance
Il joue un rôle essentiel pour la conformité de la société aux bonnes pratiques de gouvernance et s'assure de la prise en compte des sujets relevant de la responsabilité sociale et environnementale (RSE).
Il est composé de Regine Stachelhaus (Président), Sir Peter Mason, Tanja Rueckert et Elisabeth van Damme.

Biographies des administrateurs

Accès aux biographies des administrateurs

 

Règlement intérieur du Conseil d'Administration

Règlement intérieur du Conseil d'Administration adopté le 12 décembre 2019