Le Conseil d'Administration

 

 

Le Conseil d’Administration est une instance collégiale qui représente collectivement l’ensemble des actionnaires et qui agit en toutes circonstances dans l’intérêt social de la Société et du Groupe.

Le fonctionnement

Il détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le Conseil d’Administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Le Conseil d’Administration veille à l’équilibre de sa composition et à la pertinence de son fonctionnement pour agir au mieux de l’intérêt de la Société et exercer ses missions. 

La constitution du Conseil et des comités

Monsieur Gauthier Louette est Président-Directeur général et administrateur de la Société.

Les autres administrateurs sont : Patrick Jeantet, Peugeot Invest Assets représentée par Bertrand Finet, Regine Stachelhaus, Michael Kessler, Bpifrance Investissement représentée par Adeline Lemaire, Jérôme Nier, Trudy Schoolenberg, Sandrine Téran, Gabrielle van Klaveren-Hessel, et Christopher Delbrück.

Patrick Jeantet, Peugeot Invest Assets (Bertrand Finet), Regine Stachelhaus, Bpifrance Investissement (Adeline Lemaire), Trudy Schoolenberg, Sandrine Téran et Christopher Delbrück sont les membres indépendants du Conseil d’Administration.

Jérôme Nier et Michael Kessler sont les représentants des salariés du Groupe et Gabrielle van Klaveren-Hessel la représentante du FCPE SPIE for you.

Le Conseil d’administration a nommé Patrick Jeantet comme administrateur référent avec pour missions principales d’assister le Président-directeur général dans l’organisation et le bon fonctionnement du conseil et des comités, d’être le point de contact privilégié des actionnaires, en particulier ceux qui ne sont pas représentés au conseil, sur les questions de gouvernement d’entreprise, et de traiter de tous les cas de conflits d’intérêts qui peuvent survenir au sein du conseil ou de la direction générale.

Le Conseil d’Administration a constitué en son sein trois comités destinés à améliorer son fonctionnement et à concourir efficacement à la préparation des décisions :

Le Comité d’Audit
Il est en charge du suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et du contrôle des risques.
Il est composé de Sandrine Téran (Présidente), Bertrand Finet, Gabrielle van Klaveren-Hessel et Christopher Delbrück.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations
Il joue un rôle essentiel dans la composition du Conseil d'Administration, des plans de succession et pour les rémunérations de la Direction Générale et du Conseil d’administration.
Il est composé de Patrick Jeantet (Président), Regine Stachelhaus, Jérôme Nier et Bertrand Finet.

Le Comité RSE et de la Gouvernance
Il joue un rôle essentiel pour la conformité de la société aux bonnes pratiques de gouvernance et s'assure de la prise en compte des sujets relevant de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).
Il est composé de Regine Stachelhaus (Présidente), Patrick Jeantet, Adeline Lemaire, Trudy Schoolenberg et Michael Kessler.

Règlement intérieur du Conseil d'Administration adopté le 4 novembre 2021

Gauthier Louette

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE

Gauthier Louette est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées. Il intègre le Groupe en 1986 et y effectue toute sa carrière professionnelle, comme ingénieur de chantier tout d’abord, puis en tant que Directeur de projet, puis Directeur des opérations avant d'être nommé, en 1998, Directeur Général de SPIE Capag, division de SPIE spécialisée dans le pipeline. En 2000, il prend en charge le poste de Directeur de la Branche Pétrole-Gaz de SPIE. En 2003, il est nommé Directeur Général de SPIE, et Président-directeur général en 2010.

Regine Stachelhaus

Regine Stachelhaus, Administratrice indépendante

Regine Stachelhaus, a étudié le droit à l’université Eberhard-Karls de Tübingen. Elle a débuté sa carrière chez Hewlett-Packard GmbH en 1984, où elle devient directrice générale de 2000 à 2009. En mai 2002, elle est également nommée vice-présidente d’Imaging and Printing Group (Hewlett-Packard GmbH). Elle est ensuite nommée directrice des ressources humaines, de l’IT et des achats ainsi que membre du conseil d’administration de la société E.ON SE. Elle est membre du conseil de surveillance de Covestro AG depuis octobre 2015.

Patrick Jeantet

Patrick Jeantet, Administrateur indépendant

Patrick Jeantet est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
Il a débuté sa carrière en 1985 dans le secteur du génie civil et de la construction au sein des groupes Bouygues et Vinci, occupant principalement des fonctions à l’international. En 1997, il rejoint le secteur de l’eau en intégrant International Water, filiale de Bechtel, d’abord à Manille puis à Londres, en tant que directeur des opérations.
En 2005, Patrick Jeantet intègre Keolis, d’abord en tant de directeur général délégué International puis en tant que directeur exécutif France. En 2013, il devient directeur général délégué du groupe Aéroports de Paris.
Vice-président du groupe SNCF et président-directeur général de SNCF Réseau de 2016 à 2020, Patrick Jeantet a occupé les fonctions de président du directoire du groupe Keolis de janvier à juin 2020.

Sandrine Téran

Sandrine Téran, Administratrice indépendante

Sandrine Téran est diplômée en finance et fiscalité d’entreprise de l'Université Paris Dauphine. Après un début de carrière chez Ipsen en qualité de responsable risques en charge des taxes et des assurances, elle prend la direction du département Taxes chez Euro Disney. En 2000, Sandrine Téran rejoint Eutelsat en tant que directrice en charge de la fiscalité, du corporate finance et de l’audit interne. A ce titre, elle prend notamment part à la privatisation de l’entreprise en 2001 et à son introduction en bourse en 2005.
Sandrine Téran intègre en 2008 le groupe Louis Dreyfus. Durant 8 ans, elle y occupe plusieurs postes-clés notamment celui de responsable mondial fiscalité, de secrétaire général, de directrice financière monde, et de directrice générale de Louis Dreyfus Holding.
Depuis 2017, Sandrine Téran exerce les fonctions de directrice financière du groupe Eutelsat (tout en ayant occupé le poste de directrice des systèmes d’information jusqu’en 2020).

Bertrand Finet

Peugeot Invest Assets, représentée par Bertrand Finet, Administrateur indépendant

Peugeot Invest Assets est représentée par Bertrand Finet, directeur général de Peugeot Invest, maison mère de Peugeot Invest Assets.
Diplômé de l’ESSEC, Bertrand Finet débute sa carrière en 1991 chez 3i Group. Il rejoint CVC Capital Partners à Paris en 1996, avant de prendre la direction générale du bureau de Paris de Candover en 2006. Il devient directeur et membre du comité exécutif du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) en 2009, directeur exécutif de la direction Fonds Propres PME chez Bpifrance en 2013, puis directeur exécutif de la direction Mid & Large Cap de Bpifrance en 2015. En janvier 2017, il est nommé Directeur Général Délégué de FFP.

Trudy Schoolenberg

Trudy Schoolenberg, Administratrice indépendante

De nationalité néerlandaise, Trudy Schoolenberg, 63 ans, est diplômée d’un master en ingénierie et d’un doctorat en physique de l'université technologique de Delft (Pays-Bas). Entrée chez Shell en 1989 en tant que chef de projet, elle poursuit sa carrière au sein du groupe en occupant diverses responsabilités dans le domaine de la R&D. En 2003, Trudy Schoolenberg est nommée directrice de production de la raffinerie de Pernis (Pays-Bas), la plus importante d’Europe et l’une des plus importantes au monde. Directrice générale stratégie & portefeuille de Shell Chemicals en 2008, elle rejoint en 2010 Wärtsilä, groupe finlandais spécialisé dans les systèmes de production d'énergie terrestres et marins, en tant que vice-présidente R&D mondiale.
De 2011 à 2020, Trudy Schoolenberg est également membre de plusieurs conseils d'administration, dont ceux de COVA (agence néerlandaise de stockage de pétrole), de Spirax-Sarco (entreprise d'ingénierie) et de Low & Bonar (matériaux de performance). De 2013 à 2016, elle est sollicitée pour occuper son dernier poste de direction chez Akzo Nobel, où elle dirige les activités de R&D et de fabrication d’une des divisions du groupe.

Gabrielle van Klaveren

Gabrielle van Klaveren-Hessel, Administratrice représentant les salariés actionnaires

Gabrielle van Klaveren-Hessel est diplômée de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas en littérature et linguistique anglaise. De 1999 à 2001, elle était en poste à la direction financière du groupe néerlandais Electron Holding BV. En 2001, à la suite du rachat de ce groupe par le Groupe, elle est devenue administratrice de la gestion de la paie au sein de SPIE Netherlands puis, en 2009, responsable de la paie. Elle est depuis mai 2012 représentante du FCPE SPIE Actionnariat au sein du conseil d’administration. Son mandat d’administratrice a été renouvelé en 2019.

Michael Kessler

Michael Kessler, Administrateur représentant les salariés

Après une première partie de carrière chez FUJITSU et au sein du Groupe Hochtief, Monsieur Michael Kessler a rejoint SPIE en 2013 en tant que Chief Facility Manager au sein de sa filiale allemande. Membre du comité d'entreprise local, il est depuis 2018 vice-président du conseil de surveillance de SPIE GmbH. Nommé Administrateur représentant les salariés au conseil d'administration de SPIE en novembre 2020, son mandat s'étendra sur les quatre prochaines années.

Adeline Lemaire

Bpifrance Investissement, représentée par Adeline Lemaire, Administrateur indépendant

Bpifrance Investissement, société de gestion du fonds Lac 1, est représentée par Adeline Lemaire, Managing Director au sein de la Direction des Fonds de fonds.
Diplômée de l’ESSEC en 2003, Adeline Lemaire a débuté son parcours professionnel au sein de l’Agence française de développement comme chef de projet pour des financements de projets d’infrastructures et développement urbain, d’abord à Dakar puis depuis le siège parisien. Elle rejoint en 2008 l’équipe Private equity de Proparco au sein de laquelle elle mène des transactions de prises de participations directes et dans des fonds d’investissement en Afrique et en Asie. En 2014, elle intègre la Direction des Fonds de fonds de Bpifrance Investissement d’abord comme directrice d’investissement au sein du pôle Fonds d’innovation, puis du pôle Small Cap dont elle prend la direction en janvier 2019.

Jérôme Nier

Jérôme Nier, Administrateur représentant les salariés du Groupe

Jérôme Nier est diplômé de l’École Supérieure des Technologies de l’Électronique et de l’Informatique (ESTEI).
Après une expérience de près de 10 ans en bureau d’études multi-technique (GECC-AICC), il rejoint le groupe SPIE en octobre 2005 en tant que responsable d’affaires de la filiale SPIE Sud-Est.
Responsable du service bâtiment intelligent de la filiale de services numériques de SPIE depuis 2011, Jérôme Nier devient en 2015, responsable du développement de l’activité IoT, consultant Design Thinking et référent innovation de cette même filiale.
Jérôme Nier est depuis 2019 responsable marketing offres au sein de la direction marketing Groupe.

Christopher Delbrück, Administrateur indépendant

Monsieur Christopher Delbrück a commencé sa carrière au Boston Consulting Group.
Après avoir rejoint E.ON SE en 2002, il est devenu directeur financier (2007) de l'unité de marché suédoise, passant au total 5½ ans en Suède, puis directeur financier (2010) et PDG (2013) de la division commerciale d'E.ON.
De 2016 à 2019, il a été directeur financier d'Uniper SE, après la scission d'E.ON.
De 2019 à 2020, il a été directeur financier de Lilium GmbH, une start-up de mobilité aérienne régionale, cotée au NASDAQ.
Il est actuellement membre du conseil d'administration et administrateur non exécutif de VSB Energy GmbH, atNorth Group, Suède, Bonroy Petchem, Ltd. et Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Monsieur Delbrück est titulaire d'une maîtrise de la Harvard Kennedy School of Government et, outre l'allemand comme langue maternelle, parle couramment l'anglais et le suédois.